洗钱与银行业机构反洗钱

洗钱与银行业机构反洗钱 内容提要

    《洗钱与银行业机构反洗钱》对洗钱的概念、相关的反洗钱法律法规及知识作了介绍，  对现行国际社会尤其是银行业机构反洗钱的历史和现状作了简要回顾，  对我国银行业机构反洗钱的制度建设、核心内容、具体操作进行了探讨，  对我国的反洗饯行政管理制度、违反有关反洗钱的法律法规及规章应承担的法律和行政责任也一并作了陈述，  并穿插典型案例以帮助读者了解。

洗钱与银行业机构反洗钱 目录

一、洗钱与洗钱行为
     二、洗钱犯罪
     三、国际社会反洗钱
     四、巴塞尔银行监管委员会与反洗钱
     五、巴塞尔银行监管委员会客户调查的基本内容与要求
     六、沃尔夫斯堡集团与银行业协会反洗钱
     七、银行业机构反洗钱的国际要求
     八、中国反洗钱活动中存在的主要问题
     九、中国人民银行的反洗钱工作职责
     十、中国人民银行反洗钱处罚的法律依据
     十一、银行业机构反洗钱的基本内容
     十二、人民币大额可疑交易报告制度
     十三、大额和可疑外汇资金交易报告制度
     

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