国际反洗钱重要文献选读

国际反洗钱重要文献选读 内容提要

    《国际反洗钱重要文献选读》是中国反洗钱监测分析中心编写的《蓝鹰丛书》的第一本。编写这套丛书,目的是为中心工作人员、人民银行系统可疑交易报告员和商业银行、非银行金融机构可疑交易信息员提供培训教材。洗钱和恐怖融资活动的本质特征是具有跨国性,只有学习、了解和遵循国际有关规范,加强与国际社会的协调与合作,才能有效地应对洗钱和恐怖融资活动的威胁和挑战。正因为如此,我们精心选录了当今主要国际反洗钱重要文献的英文版并编辑成书,以期使读者在深入学习和掌握这些重要文献内容的同时,也能了解和掌握反洗钱领域的英语专业词汇。我们还对超出大学英语六级水平的难句和单词以及有关专业术语和名词做了比较详细的注释,并简要介绍了每一篇文献的背景。

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